证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-121 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议于 2023 年 8 月 18 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议 案》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...