第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十七次会议于2024年1月2日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2024 年1月5日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事3人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理， 是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存 在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金 使用效率，保障股东利 ...