| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十八次会议于2024年1月30日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2024 年2月2日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事3人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价 值和广大投资者利益、增强投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、 财务状况以及未来的盈利能力等因素， ...