| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十一次会议通知于2024年3月19日以电话、网络、专人送达等方式发出。 2、2024年3月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名。会议由公司董事长吕杰中先生主持，全体监事及高管列席。 3、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：该报告客观、真实地反映了2023年度公司整体运作情况，公司 管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》 《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规 ...