证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-042 福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，其中董事杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。会议由 董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 公司董事会认为：公 ...