福建创识科技股份有限公 董事会议事规则 福建创识科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》（"以下简称《独立董事制度改革的意见》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件的 要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。独立董事中至少有 1 名是会计 ...