福建创识科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建创识科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，促 进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，现 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》（"以下简称《独立董事制度改革的意见》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、 规范性文件和《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定《福建创识科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规、部门规章、《上市规则》、《规范运作指引》及《公 司章程》 ...