股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件及电话方式向各 董事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙 珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告全文》及 《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过了《关于会计估计变更 ...