股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-064 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 9 月 13 日通过邮件及电话方式向各 董事发出，会议于 2023 年 9 月 18 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙 珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 归属的限制性股票合计 7.1685 万股不得归属并作废处理。根据《管理办法》《上 市规则》《激励计划》等有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意作废以上已获授但尚未归属的限制性股票共计 33.9285 万股。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：7 票同意、0 票 ...