本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-070 北京建工环境修复股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届 董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名路刚先生、李文波先生、 原波先生、李笑雪女士、迟晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同 意提名刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，候选人简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格 进行了审核， ...