证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-079 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...