证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-081 北京建工环境修复股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 20 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司 董事长常永春先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...