北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后， 以口头方式通知各位董事在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议 室以现场会议的方式召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免此次 会议的通知时间，并推举路刚先生主持此次会议，会议应到董事 9 名，实际参加 会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-090 各专门委员会委员构成如下： 董事会战略委员会：路刚、李文波、原波、李笑雪、迟晓燕、刘洪跃、王红 旗七名董事。 董事会审计委员会：刘洪跃、黄张凯、王红旗、李文波、李笑雪五名董事。 ...