证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-092 北京建工环境修复股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开二届十二次职工代表大会，选举产生公司第四届董事会职工董 事。公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立 董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，公司同日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及 副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名，非独立董事路刚先生、李文波先生、原波先生、李笑雪女士、迟 晓燕女士，独立董事刘洪跃先生、黄张凯先生、 ...