证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-095 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任原波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。 上述高级管理人员的任职资格已经过公司提名委员会审核，公司独立董事对 本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》、《独立董 事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第二次会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式送达全体董事。 ...