证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-100 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开 2024 年 第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9 ...