北京建工环境修复股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《北京建工环境修复股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司董事会下设战略委员 会（以下简称"委员会"），负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，并制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规、规章和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由七名董事组成,其中两名为独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 ...