财务与内控 - 注册会计师认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[12] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[20] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[20] - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[16] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已安排落实整改其他缺陷[56] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已研究制定整改方案[57] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事3名[22] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[23] - 审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[31] - 审计部设审计部长1名，配备审计员1名[32] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司共有员工414人[33] - 公司员工中具有教授级职称8人，具有高级职称68人，具有中级职称163人[33] - 公司员工中博士研究生22人（含3名博士后），硕士研究生152人，本科生167人[33] 制度建设 - 公司制定《总经理工作细则》等多项制度保障经营管理[24] - 公司制定《信息披露管理制度》等规范信息披露[30] - 公司制定多项工程施工制度规定和内控管理规范保障工程项目管理有效性[42] - 公司制定研发相关制度促进技术研发能力提升[43] - 公司制定对外投资相关制度加强对外投资行为监督管理[44] - 公司制定关联交易管理制度保证关联交易公允性[45] - 公司制定对外担保管理制度规避潜在风险[47] - 公司要求子公司完善内控管理制度并对其进行管理监督[48] 其他 - 纳入评价范围的主要业务包括环境治理、咨询和药剂生产业务[21] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产总额和营业收入潜在错报，重大缺陷为错报金额≥基准1%，重要缺陷为基准0.5%≤错报金额<基准1%，一般缺陷为错报金额<基准0.5%[51]