会议相关 - 2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议，应到董事9名，实到9名[2] - 董事会同意于2024年5月13日14:30召开2023年年度股东大会[68] 业绩与分配 - 2023年度以总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效执行董事会决议[3] - 2023年度利润分配预案以156,736,579股为基数，每10股派现1.18元，合计派现18,494,916.32元[24] 报告披露 - 2023年度董事会工作报告等多份报告将于2024年4月20日在巨潮资讯网披露[5][10][13][15][18][22][25][29][33][36] 议案审议 - 除2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计议案董事长回避表决，同意8票外，其余议案同意票均为9票，反对和弃权票均为0票[4][8][11][14][16][20][23][27][30][35][37] - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉》等多个议案尚需提交公司股东大会审议[9][12][17][21][28][31][39] 资金与审计 - 2023年公司严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[32] - 董事会同意继续聘请中汇会计师事务所为2024年度审计机构，费用由管理层协商[36] 授信与融资 - 公司拟向多家银行申请综合授信，工商银行不超2亿元、交通银行不超2.5亿元、农业银行不超2.7亿元等[40] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[52] - 授权董事会处理小额快速融资相关事宜，包括签署协议、调整募投项目等[66]