北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：刘洪跃 各位股东及股东代表： 本人刘洪跃作为北京建工环境修复股份有限公司的第三届董事会独立董事、 第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会， 参与公司经营发展的讨论，并能对重大事项发表意见，提出建议，充分发挥了独 立董事应有的作用，维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、2023 年度出席会议情况 本人 2022 年 9 月 13 日经公司股东大会选举担任第三届董事会独立董事， 2023 年 10 月 30 日，经公司股东大会选举担任第四届董事会独立董事。2023 年 本人积极参加了公司召开的相关会议，履行了独立董事的义务。报告期内公司共 召开 10 次董事会，3 次股东大会，各次会议的召集与召开皆符合法定程序，重 大经营决策事项和 ...