会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，含2次临时、1次年度[5] - 2023年召开6次董事会会议，独董现场出席4次[5] - 2023年第二届董事会下设4个专门委员会召开7次会议[6] - 2023年独董专门会议召开1次，审议通过2项议案[7] 报告与审计 - 编制并披露《2022年年度报告》等6份报告[10] - 聘任华兴会计师事务所为2023年度审计机构[11] 其他事项 - 2023年度董监高薪酬方案履行审议程序[12] - 2022年限制性股票激励计划事项合法合规[13] - 2023年使用部分闲置募集资金现金管理并延期部分募投项目[14] - 2023年未发生关联交易等多项事项[16] 培训与履职 - 2023年12月参加深交所上市公司独董后续培训[18] - 2023年度开展数次现场工作并提建议[19] - 2023年度为独董履职提供完备条件和人员支持[19] 未来展望 - 2024年独董将按规定履职维护股东权益[22]