人事相关 - 第三届董事会非独立董事候选人汪坤、门庆娟、曹建新提名表决全票通过[3][4] - 第三届董事会独立董事候选人王学华、颜节礼提名表决全票通过[5] - 拟将每位独立董事薪酬由税前5.00万元/年调至7.00万元/年[7] 项目与股票 - “企业通信管理平台建设项目”预定可使用日期调至2025年12月31日[8] - 本次合计作废129.15万股限制性股票[10] 制度与审计 - 修订《内部审计制度》《子公司管理制度》[11][13] - 制定《会计师事务所选聘制度》[12] - 拟续聘年度审计机构，聘期一年[15] 股东大会 - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[15] - 拟于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会[15]