证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-037 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选 举产生第三届董事会成员后以现场送达方式临时发出，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求。 2.本次董事会于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会会议由半数以上董事共同推选的董事汪坤先生主持，公司高管和监 事列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司董事会同意选举汪坤先生为公司第三届董事会董事长。董事长任期三年，任 期自本次董事会决 ...