证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-058 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式召开，2023 年 8 月 7 日公司以电话和 电子邮件方式向全体董事发出会议通知（全体董事已同意豁免本次临时董事会通 知的时间要求）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长桑树 军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会 向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》。 与会董事同意该提议，并决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）召开 2023 年第四 次临时股东大会审议上述议案，股权登记日为 2023 年 8 月 21 日（星期一）。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（htt ...