内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括公司及14家子公司[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项有9项[6] - 重点关注的高风险领域包括5项[6] 制度建设 - 报告期内公司修订了5项规章制度[8] - 公司制定《固定资产管理制度》等多项制度[18][21][24] 采购与支付 - 非经营设备类固定资产采购权限8 - 12月归口至采购部[17] - 货款支付需多人审核，副总经理审批[17] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[31] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[37][38] 缺陷情况 - 2023年12月31日公司不存在财务报告重大、重要缺陷[39] - 2023年12月31日未发现非财务报告重大、重要缺陷[40] 其他 - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工监事[7] - 公司销售业务分四类，按项目管理[22] - 公司无需披露其他内部控制相关重大事项[41]