内部控制 - 鹏盛会计师事务所认为公司2023年在重大方面保持有效财务报告内部控制[3][8] - 公司董事会认为2023年不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[11][13][15] - 自2023年12月31日至评价报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[16] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[17] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38][39] - 2023年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[40] 公司治理 - 公司依法建立“三会一层”法人治理结构，制定议事规则[18] - 董事会下设六个专门委员会，制定工作细则并完善[19] - 董事会有三名独立董事，重大事项决策独立客观判断[19] - 监事会对公司财务及董事、高管履职进行监督[19] 组织架构与管理体系 - 2023年6月审议通过调整公司组织架构议案[20] - 2023年基本完成财务管理体系标准化工作[25] 用户数据（员工相关） - 截至2023年12月31日，公司员工899人，含博士9人、硕士277人等[27] - 2023年举办蕾奥精英班等培训活动[27] - 截至报告期末，公司员工发表论文累计达465余篇[29] 资质与平台 - 公司取得城乡规划等多项资质[28] - 公司打造涵盖多方面的信息化管理平台[30] 制度建设 - 公司建立对外投资和担保相关制度[30][31] - 公司实行统一财务管理和会计核算制度，强化内控管理[25] - 公司对资金实行预算管理，成立预算小组制定草案报董事会审议[25] - 公司建立《信息披露管理制度》，信息披露内控严格有效[32] 募集资金 - 2023年度公司募集资金存放安全、使用合法有效，无违规情形[32] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入和资产总额错报比例划分等级[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[36] 未来展望 - 2024年公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[40]