业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占合并报表对应总额均为100.00%[5] 组织架构 - 截至2023年12月31日，董事会由7名董事组成，含3名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] 内部控制 - 公司制定多项管理办法，多方面控制无重大缺陷[17][18][19][20] - 规定关联交易程序，控制发生并保证公允[22] - 使用ERP等系统，通过晨会和周会控制信息系统安全[23] - 监事会和审计委员会开展监督活动[24] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[26][31] - 重要缺陷：资产总额1%≤错报金额＜3%或净利润3%≤错报金额＜5%[26][31] - 一般缺陷：错报金额＜资产总额1%或＜净利润3%[27] 内控现状 - 截至2023年12月31日，风险管理及内控体系基本健全，无重大及重要缺陷[37]