公司治理 - 2023年12月31日董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[7] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 月度对库存抽盘，年度全面盘点[22] 制度规范 - 制定人力资源相关管理制度[14] - 建立制度涵盖企业运营各方面[17] - 建立有效风险评估机制[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[28] - 非财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[32]