会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次[5] - 2023年召开0次战略委员会会议、5次审计委员会会议等[8] 独立董事履职 - 独立董事乔久华2023年应参加董事会4次，均亲自出席[5] - 乔久华各委员会应参加次数与实际参加次数相符[8] - 乔久华2023年现场工作时间为12日[12] 公司运营相关 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[13] - 公司及股东严格履行承诺，无违规情况[15] - 公司未发生收购与被收购事项[16] 人事与机构 - 聘任众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 财务负责人未发生聘任或解聘情形[19] - 2023年推选并选举7人组成第三届董事会[20] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过2022年度董事及高管薪酬议案[21] - 对2022及2023半年度募集资金使用情况监督审核合规[22] - 2022年度利润分配方案审议通过[23]