会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年1月23日召开，9位董事全出席[3] - 董事会决定2024年2月26日召开第一次临时股东大会[14] 关联交易 - 2024年预计向关联方销售不超1.2亿，采购不超2070万，租赁不超120万[4] - 2024年与大连冰山集团等关联交易表决通过[4][5] 授信与制度 - 拟向银行申请不超10亿综合授信额度，有效期12个月[6] - 修订和新增部分内控制度议案表决通过[7][8][9][10][12] 公司架构 - 《关于注销北京分公司的议案》表决通过[13]