内部控制情况 - 截至2023年12月31日，财务和非财务报告内部控制无重大、重要缺陷[5][7][36][38] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 公司管理机制 - 设有内控审计部，制定相关内部控制规章制度[11] - 开拓人才招聘甄选机制，制定培训教育制度，调整薪酬[12] - 建立信息沟通传递程序，业务数据通过系统共享传递[16] - 控制活动分十大方面，合理设置分工[18][19] - 设置独立财务部，按法规进行财务工作[21] - 建立财产管理制度，保证账实相符[22] - 有四家全资和一家控股子公司，制订管理相关制度[28] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报绝对值≥资产总额3%或利润总额5%[32] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤错报绝对值＜3%或利润总额3%≤错报绝对值＜5%[33] - 财务报告内控一般缺陷：错报绝对值＜资产总额0.5%且＜利润总额3%[33] - 非财务报告内控重大缺陷：直接经济损失≥资产总额3%[35] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤直接经济损失＜3%[35] - 非财务报告内控一般缺陷：直接经济损失＜资产总额0.5%[35]