二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过授权董事会办理 2023 年限制性股 票激励计划相关事宜后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场以电 话、口头等方式向全体董事送达会议通知，第二届董事会第十三次会议于 2023 年第三次临时股东大会后在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监 事、高管及保荐代表人列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...