| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过授权董事会办理 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜后，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场以电话、口 头等方式向全体监事送达会议通知，第二届监事会第十三次会议于 2023 年第三次 临时股东大会后在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。保荐代表人 出席了本次会议。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第十三次会议通知期限的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会一致 同意豁免公司第二届监事会第十三次会议提前 5 日通知期限。 第二届 ...