徐州浩通新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2023年 12月 21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其 中 5 名董事王锐利先生、尤劲柏先生、林德建先生、卜华先生、郭楚文先生通讯参会。 会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2023-047 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《修订<独立董事工作制度>》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工 作制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《修订<董事会工作规定>》的议案 ...