证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-033 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司 16 号会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 16 日 以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事 以通讯方式出席）。会议由董事长杨汉洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...