双乐颜料股份有限公司 关于修订、制定公司治理制度的公告 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事 会第四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》。为进一步提升公 司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订情况，结合《公 司章程》相关条款和公司实际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对照自 查，拟对相关制度进行更新修订、制定。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | ...