证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-045 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路 36 号公司 16 号 会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯方式出席会议 3 名，丁智先生、徐文学先生、赵 荣先生以通讯方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长杨汉洲先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修订 ...