双乐股份:关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码:301036 证券简称:双乐股份 公告编号:2023-049 双乐股份颜料有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事 会第四次会议,审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》,决定 于 2023 年 12 月 28 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临 时股东大会,并于 2023 年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》 (公告编号:2023-048)。现将本次股东大会的有关事项提示如下: 一、会议基本情况 1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日 ...