证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-003 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室 召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司 全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 大会上进行述职。公司现任第三届董事会独立董事丁智先生、徐文学先生、赵荣先生 向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并 出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。内容详见同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com ...