制度审议 - 独立董事专门会议制度于2024年6月14日经第二届董事会2024年第七次会议审议通过[1] 会议规则 - 原则上会前3日通知并提供资料，特殊情况经认可可不受限[2] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[2] - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 决策要求 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权前需经专门会议讨论，部分需过半数同意[6] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[7] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[8] - 制度自通过日生效，由董事会负责解释修订[9][10]