内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[14] - 财务报告内控重要缺陷资产总额1%≤错报＜1.5%或利润总额3%≤错报＜5%[14] - 财务报告内控一般缺陷错报＜资产总额1%或＜利润总额3%[14] - 财务报告重大缺陷评价期净损失≥最近一次经审计净资产1%[15] - 财务报告重要缺陷最近一次经审计净资产0.5%≤净损失＜1%[17] - 财务报告一般缺陷净损失＜最近一次经审计净资产0.5%[17] 制度建设 - 公司建立科学人事管理制度并开展培训[7] - 公司对货币资金收支保管建立授权批准程序[7] - 公司建立稳定供应商供货渠道和采购付款程序[7] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度[9] - 公司构建明确生产管理流程和职责要求[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 公司无其他内控相关重大事项说明[19]