战略委员会组成 - 战略委员会成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员[7] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 会议通知与记录 - 临时会议需提前三天通知，全体委员同意可免除[9] - 会议记录保存期在公司存续期间不少于十年[15] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露并回避表决[18] - 回避后不足法定人数，全体委员就程序性问题作决议[18] 议事规则 - “以上”含本数，“过”不含本数[21] - 经董事会审议通过后生效[21] - 由董事会负责制定、解释和修订[21]