证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2023-037 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 24 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已 于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实 到董事 8 名，其中，2 名董事以现场方式参会，6 名董事以视频连线方式参会。 本次会议由董事长由伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年半年度报告及其摘要》真实反映了本报告期公司 真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息 真实、准确、完整。 1 （二）审议通 ...