证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-003 1、回购股份的目的 浙江本立科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，本次会议 通知已于 2024 年 2 月 5 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议由公 司董事长吴政杰先生主持,会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信 心、维护广大投资者的利益，同时为进一步完善公司治理结构、健全 ...