证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-013 浙江本立科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向公司全体董事发出。 会议由公司董事长吴政杰先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总 结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提 交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 ...