战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，由三名现任董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任，任期与董事会一致[4] 委员会职责 - 对公司中、长期发展战略等重大事项研究并提建议，检查督促实施情况[8] 会议规则 - 会议可采用多种方式，每年不定期召开临时会议[13] - 三种情况可召开会议，提前三天通知，全体同意可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] - 委员有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[16] - 议事规则经董事会审议通过执行，解释权及修订权归董事会[19]