证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-047 浙江本立科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内 审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开了 2024 年第一次职工代表大会选举产生了公司第四届监事 会职工代表监事；并于 2024 年 6 月 7 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代 表监事；同日，公司分别召开了第四届董事会第一次会议、第四届监 事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专 门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、内审 部负责人、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：吴政杰（董事长）、孙勇、潘凯宏、罗臣 2、独立董事：王宝庆、赵新建、周华俐 公司第四届董事会董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。 公司第四届董 ...