第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-045 浙江本立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 鉴于公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董 事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《浙江本立科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经召集人 说明并经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，通知已于 2024 年 6 月 7 日以口头通知方式向公司全体董事发出。经全体董事共同推举，本次 会议由董事吴政杰先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《 ...