募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为7.514亿元，扣除发行费用后实际净额为6.8325523782亿元[4][5] 项目投资调整 - “N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目”投资总额由1.438287亿元调整为1.622177亿元[3][8][26] 项目进度 - 截至2024年6月30日，“N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目”投资进度42.92%[7] - 截至2024年6月30日，“2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”投资进度45.13%[7] - 截至2024年6月30日，“研发中心建设项目”投资进度1.28%[7] - 截至2024年6月30日，“补充营运资金”和“永久补充流动资金”投资进度均为100%[7] - 截至2024年6月30日，“全资子公司购买土地使用权及前期基础设施建设”投资进度86.39%[7] 项目调整 - 放弃新建年产2000吨DDTA产品自动连续化生产线计划，改为老生产线技改，新增年产500吨产能，最终形成年产1000吨产能[13] - 计划新建12000吨2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯产品生产线[13] 项目时间调整 - “2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”中尿嘧啶新建项目预定可使用日期延至2026年4月30日[3][22][26] - “研发中心建设项目”预定可使用日期延至2026年6月30日[3][22][24][26] - 801产品技改扩产项目2023年12月达预定可使用状态，DDTA技改新增500吨项目预计2025年3月31日达到，新建2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯项目预计2026年4月30日达到[15] 新募投项目情况 - 新募投项目预计总投资16221.77万元，拟投入募集资金14343.96万元，差额用自有资金补足[14][15] - 工程建设费用13477.99万元，占总投资83.09%；铺底流动资金2209.02万元，占13.62%[14][15] - 新募投项目达产后，预计年均收入42471.68万元，年均利润额（税后）3593.88万元，内部收益率（静态/所得税后）22.66%，投资回收期7.32年[19] 审议情况 - 公司于2024年8月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过相关议案[26] - 公司于2024年8月28日召开第四届监事会第二次会议审议通过相关议案[28] - 本次变更及延期事项尚需2024年第二次临时股东大会审议[29] 延期原因 - “2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”延缓是因采取稳健策略管理使用募集资金[23] - “研发中心建设项目”延期是因土地靠近海边，前期基础建设耗时较长[23] 其他 - “N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目”工程建设费用占比81.17%[10] - 截至2024年6月30日，累计已投入募集资金6156.56万元，801产品技改扩产项目未投入的募集资金为8187.41万元[11] - 新募投项目面临前景效益不达预期、组织实施等风险，公司将采取相应应对措施[20][21] - 本次变更及延期事项符合相关法律法规规定，利于优化资金配置和项目开展[25] - 保荐机构对本次变更及延期事项无异议[29]