募集资金 - 公司首次公开发行股票1768万股，每股发行价42.5元，募集资金总额7.514亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额6.8325523782亿元[2] 项目投入与进度 - 截至2024年6月30日，N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目累计投入6156.56万元，投资进度42.92%[5] - 截至2024年6月30日，2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目累计投入6548.67万元，投资进度45.13%[5] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目累计投入176.16万元，投资进度1.28%[5] - 截至2024年6月30日，补充营运资金和永久补充流动资金项目均累计投入5000万元和6000万元，投资进度均为100%[5] - 截至2024年6月30日，全资子公司购买土地使用权及前期基础设施建设项目累计投入12713.44万元，投资进度86.39%[5] 项目调整 - “N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目”投资总额由14382.87万元调整为16221.77万元，募集资金投入金额不变，差额用自有资金补足[8] - 公司放弃新建年产2000吨DDTA产品自动连续化生产线计划，改为在原生产线技改，新增年产500吨产能[11] - 公司计划新建12,000吨2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯产品生产线[12] 项目预期 - 新募投项目预计总投资16,221.77万元，拟使用募集资金14,343.96万元[13] - 新募投项目达产后预计年均收入42,471.68万元，年均利润额（税后）3,593.88万元，内部收益率22.66%，投资回收期7.32年[19] 项目延期 - 尿嘧啶新建项目达到预定可使用状态日期由2025年3月31日延至2026年4月30日[22] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2025年6月30日延至2026年6月30日[22] 审议情况 - 2024年8月28日公司第四届董事会第二次会议审议通过相关议案[26] - 2024年8月28日公司第四届监事会第二次会议审议通过相关议案，认为决策和审议程序合法合规[27] - 保荐机构核查认为事项符合实际需要，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益情形，无异议[29] - 本次变更等事项尚需2024年第二次临时股东大会审议[29]